Heera Group case में ED ने की ₹159 crore की properties auction, investors को मिलेगी राहत
Enforcement Directorate यानी ED ने alleged financial fraud case में accused Nowhera Shaik, Heera Group of Companies और उससे जुड़ी entities की करीब ₹159 crore value वाली 23 immovable properties की auction कर दी है।
Agency के अनुसार, यह कदम देशभर में कथित तौर पर ठगे गए हजारों investors को उनका पैसा वापस दिलाने की दिशा में एक important step है।
Nowhera Shaik Heera Group of Companies की प्रमुख हैं। ED के मुताबिक, auction process 19 जून को Metal Scrap Trade Corporation Limited यानी MSTC के माध्यम से कराई गई। यह action Supreme Court के directions के compliance में किया गया।
ED की Hyderabad unit ने Nowhera Shaik, Heera Group और अन्य लोगों के खिलाफ money laundering investigation शुरू की थी। आरोप है कि इन लोगों ने आम जनता से 36 percent से अधिक annual return का promise करके हजारों करोड़ रुपए का investment जुटाया था।
Investigation agencies का आरोप है कि accused लोगों ने investors को principal amount तक वापस नहीं किया, जिससे कई राज्यों के investors को भारी नुकसान हुआ।
Auction में शामिल properties को पहले Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA, 2002 के तहत attach किया गया था। ED के मुताबिक, इन properties को proceeds of crime के रूप में identify किया गया था और बाद में PMLA Adjudicating Authority ने भी attachment को confirm किया था।
Agency ने बताया कि Supreme Court के directions के अनुसार MSTC के जरिए auction process transparent और competitive तरीके से पूरी की गई।
Auction से मिलने वाली राशि का उपयोग Supreme Court की monitoring में genuine investors और victims को पैसा लौटाने के लिए किया जाएगा।
ED का कहना है कि इस step से alleged investment fraud से प्रभावित हजारों investors को compensation देने की process को speed मिलेगी।
Criminal action की जानकारी देते हुए ED ने बताया कि Supreme Court ने Nowhera Shaik की bail cancel कर दी थी, क्योंकि उन्होंने court के directions का compliance नहीं किया था।
इसके बाद Hyderabad की Special PMLA Court ने 7 मई को उनके खिलाफ non-bailable warrant issue किया था।
Specific intelligence inputs के आधार पर ED officials ने 21 मई को Haryana के Gurugram से Nowhera Shaik को arrest किया। बाद में उन्हें court में पेश किया गया, जहां से उन्हें judicial custody में भेज दिया गया।
Agency ने यह भी आरोप लगाया कि Nowhera Shaik की personal assistant Nazneen Ansari alias Abida ने Supreme Court के directions की जानकारी होने के बावजूद auction process में obstruction पैदा की।
उन पर आरोप है कि उन्होंने attached properties के inspection में बाधा डाली और उन्हें proceeds of crime से unrelated properties बताने की कोशिश की।
इसके बाद Nazneen Ansari को भी arrest किया गया और Special PMLA Court ने उन्हें judicial custody में भेज दिया।
ED ने कहा कि case में आगे की investigation जारी है।
—Business Remedies
