ED की कार्रवाई
मुंबई, 13 जून । अधिकारियों के अनुसार, Enforcement Directorate (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत Reliance Anil Ambani Group (ADAG) के दो पूर्व अधिकारियों को मुंबई में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने Reliance Telecom Limited के पूर्व Director सतीश सेठ और गौतम दोशी को Transit Remand पर लिया है।
CBI ने दर्ज किया था मामला
CBI ने मार्च में State Bank of India (SBI) से जुड़े 114.98 करोड़ रुपए के कथित Loan Fraud मामले की जांच के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
दिल्ली कोर्ट में पेशी
सतीश सेठ पहले Reliance Infrastructure के Vice Chairman रह चुके हैं। उन्हें आगे की Custody के लिए दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा।
कंपनी ने क्या कहा
Reliance Group के एक Spokesperson ने बयान में कहा कि “सतीश सेठ (70 वर्ष) और गौतम दोशी (73 वर्ष) का अब समूह से कोई संबंध नहीं है।”
Spokesperson ने कहा, “सतीश सेठ ने समूह में Group Managing Director के रूप में और कई कंपनियों के Board of Directors में Director के रूप में सेवाएं दी थीं। उन्होंने वर्ष 2025 में समूह छोड़ दिया था। गौतम दोशी ने भी Group Managing Director और समूह के भीतर तथा बाहर कई कंपनियों के Director के रूप में काम किया था। उन्होंने छह वर्ष पहले, वर्ष 2020 में समूह छोड़ दिया था।”
735 करोड़ रुपए के Loan का मामला
CBI के अनुसार, SBI उन 11 बैंकों के समूह का हिस्सा था, जिसने Reliance Telecom Limited को कुल 735 करोड़ रुपए की Term Loan Facility मंजूर की थी। माना जा रहा है कि ED ने CBI की इसी शिकायत का संज्ञान लेकर Bank Loan Fraud मामले में सतीश सेठ और गौतम दोशी की भूमिका की जांच शुरू की है।
पहले भी हुई थी गिरफ्तारी
इससे पहले जून में CBI ने Reliance Communications के पूर्व Group Managing Director अमिताभ झुनझुनवाला को कथित Loan Fraud मामले में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में कंपनी द्वारा SBI को 2,929.05 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया था। अदालत में पेश किए जाने के बाद CBI ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था।
NCLT का आदेश
इस बीच, National Company Law Tribunal (NCLT) ने गुरुवार को SBI की याचिका स्वीकार करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ Personal Insolvency Resolution Process शुरू करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई Reliance Communications (RCom) और Reliance Infratel Limited (RITL) को दिए गए Loan के लिए उनकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर की गई है।
अनिल अंबानी की प्रतिक्रिया
NCLT के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के Spokesperson ने कहा कि आदेश की प्रति उपलब्ध होने के बाद उनकी कानूनी टीम उसका अध्ययन करेगी और कानूनी सलाह के अनुसार उपयुक्त मंचों पर उसे चुनौती देगी।
Spokesperson ने कहा, “अंबानी को पूरा विश्वास है कि वह उचित कानूनी मंचों पर अपना पक्ष सफलतापूर्वक साबित करेंगे।”
