DGGI की बड़ी कार्रवाई
Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ने Jamshedpur के scrap trader Ajay Sharma को करीब Rs 100 crore की कथित fake GST billing और fraudulent Input Tax Credit (ITC) मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी एक interstate network से जुड़ा था, जो shell companies के जरिए फर्जी ITC claims कराता था।
Baridih में छापेमारी
DGGI Joint Director Abhinav Kumar की निगरानी में Baridih स्थित आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी में mobile phones, laptops और digital records जब्त किए गए। पूछताछ के बाद Sharma को बुधवार शाम गिरफ्तार कर judicial custody में भेज दिया गया।
फर्जी firms के नाम पर transactions
Agency का आरोप है कि Ajay Sharma ने ‘Ganesh Trading’ और ‘Kanti Trading’ समेत कई fictitious firms के नाम पर कागजी transactions तैयार किए। इनके जरिए कथित रूप से गलत ITC benefits लिए गए और दूसरी firms तक पहुंचाए गए।
Rs 100 crore का billing network
प्रारंभिक जांच में करीब Rs 100 crore के fake billing network का खुलासा हुआ है। हालांकि, सरकारी खजाने को हुई वास्तविक revenue loss का आकलन जारी है। अधिकारी उन businesses और individuals की पहचान कर रहे हैं, जिन्हें इस कथित fraud से फायदा मिला हो सकता है।
अन्य कारोबारियों से links की जांच
DGGI उन संभावित links की भी जांच कर रही है, जो Sharma को GST fraud मामलों में जेल में बंद businessmen से जोड़ सकते हैं। फिलहाल Agency ने इन connections पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।
Forensic examination जारी
Jharkhand और अन्य राज्यों में फैले fake invoicing network की जांच कई महीनों से चल रही है। जब्त digital data और financial documents की forensic examination की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि आगे की जांच में और individuals, shell companies तथा beneficiaries के नाम सामने आ सकते हैं।
